นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า การตั้งบริษัทนอกประเทศของนักธุรกิจไทยในปานามาถือเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจที่ต้องแสวงหาต้นทุนที่ต่ำที่สุดในการประกอบกิจการ เนื่องจากนักลงทุนที่มีการลงทุนไปทั่วโลกจะไม่นำรายได้ หรือเงินทุนทั้งหมดมาประเทศของตนเอง แต่จะหาแหล่งพักเงินเพื่อนำเงินทุนไปลงทุนต่อ ทั้งนี้ ภาษีรายได้ที่เกิดจากการนำเงินกลับประเทศนั้นแพงมาก เมื่อนักธุรกิจมีรายได้เกิดขึ้นนอกประเทศก็จะไม่นิยมนำเงินเหล่านี้มากลับประเทศของตนเอง แต่จะมองหาลู่ทางการลงทุนต่อๆไป ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา แต่หากนำเงินเข้าๆออกๆก็จะเสียภาษีแพง ซึ่งนักธุรกิจรายใหญ่เข้าใจเรื่องนี้ดี

“การนำเงินไปพักเอาไว้ในที่ที่ไม่มีภาระภาษีของนักธุรกิจ จึงเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ เพราะเงินเหล่านี้ ไม่ใช่เงินที่มาจากการค้าอาวุธ ยาเสพติด หรือการพนัน ที่จัดอยู่ในกลุ่มของการฟอกเงิน แต่หากเป็นการฟอกเงินแล้ว กฎหมายไทยก็สามารถตรวจสอบได้”

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ตนยังไม่ได้รับหนังสือจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่จะให้เข้าตรวจสอบประวัติการชำระภาษีย้อนหลัง 5 ปีสำหรับบุคคลที่ปรากฏรายชื่อว่ามีการนำเงินไปตั้งบริษัทการค้านอกประเทศ อย่างไรก็ตาม การเข้าตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ต้องมีหลักฐานที่เพียงพอ โดยจะต้องประสานข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

“ข่าวที่ออกมานั้นเป็นข่าวที่ออกมาในสังคมออนไลน์ ทุกคนก็มีสิทธิ์บอกสรรพากรว่า ใครเสียภาษีไม่ถูกต้อง หรือเสียไม่ครบ แต่เราก็ต้องดูหลักฐาน ซึ่งกรณีนี้ต้องมาพิจารณาว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไร มีกิจการการค้าจริงหรือไม่ หรือเปิดบัญชีไว้แต่ไม่ได้ทำการค้า เบื้องต้นเท่าที่ทราบจากข่าว มีการจดทะเบียนมานานแล้วถึง 11 ปี ก็จะขอหารือกับทาง ปปง.ในเรื่องดังกล่าวก่อน”.