3 พ.ค. 60 พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงกรณีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศเตือนผู้เปิดเพจ “รับซื้อขายบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม” โดยเสนอผลตอบแทนสูงเพื่อจูงใจ โดยขอให้ประชาชนระวังเพราะอาจเข้าข่ายต้มตุ๋น และอาจเข้าเกณฑ์การฟอกเงินด้วยว่า ขณะนี้การหลอกลวงมีรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยถูกปรับให้มีความซับซ้อน ทั้งนี้ การระบุว่ารับซื้อขายบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็มอาจเป็นหนึ่งในรูปแบบการหลอกลวงให้โอนเงิน หรืออาจเข้าข่ายการรับจ้างเปิดบัญชี

ดังนั้นปปง.ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพราะอาจถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงินได้ โดยผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีและใช้บัญชีถือว่าให้ความร่วมมือกับมิจฉาชีพ อาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง ซึ่งต้องถูกตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินทั้งในส่วนของผู้กระทำผิดและผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพยตามกฎหมายฟอกเงิน รวมถึงการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน กับผู้ที่จ้างให้เปิดบัญชีและผู้รับจ้างเปิดบัญชี

สำหรับความผิดฐานฟอกเงินมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท กรณีที่ประชาชนมีข้อสงสัยให้สอบถามโดยตรงที่สายด่วน 1710