25 ธ.ค. 59 – พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้า จะมีการประชุมร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อวางแนวทางดำเนินการในคดีเครือข่ายปล่อยกู้นอกระบบรายใหญ่ของนายวิชัย ปั้นเงิน ซึ่งมีจำนวนลูกหนี้เบื้องต้นกว่า 170,000 ราย โดยคาดว่า อาจต้องมีการแยกสำนวนตามจำนวนลูกหนี้เป็นรายบุคคล และแบ่งการสอบสวนออกเป็นรายจังหวัด ซึ่งคดีดังกล่าวมีลูกหนี้กระจายอยู่หลายจังหวัดทั่วประเทศ ส่วนกรณีที่นายวิชัยติดต่อจะขอเข้ามอบตัวนั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนหรือไม่ ต้องขอพิจารณารายละเอียดในสำนวนประกอบกับพฤติการณ์คดีและคำร้องยื่นขอประกันตัวก่อน

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงยุติธรรมระบุว่า นายวิชัยจะเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่ 27 ธ.ค. โดยจะกลับมาถึงประเทศไทยในช่วงเช้าวันที่ 28 ธ.ค.ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งดีเอสไอจะจัดเจ้าหน้าที่ไปทำการรับตัวผู้ต้องหาจากสนามบินมายังดีเอสไอเพื่อดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งนี้ มีการต่อรองกับเจ้าหน้าที่ถึงการเดินทางเข้ามอบตัว ซึ่งแสดงถึงเจตนาในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อเป็นเหตุในการยื่นขอประกันตัว อย่างไรก็ตาม สัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของเครือข่ายซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้รับไปตรวจสอบก่อนหน้านี้ โดยเครือข่ายดังกล่าวมีการกระทำผิดต่อเนื่องมาหลายปีจึงคาดว่าน่าจะร่องรอยธุรกรรมที่สามารถสาวไปถึงตัวผู้อยู่เบื้องหลังรวมถึงการจ่ายเงินเคลียร์เจ้าหน้าที่ด้วย

แหล่งข่าวระบุด้วยว่า สำหรับเครือข่ายนี้หลังการปฏิวัติเคยถูกตรวจค้นมาแล้ว 3 ครั้ง แต่ก็ไม่สามารถออกหมายจับตัวการได้ เพราะไม่ปรากฏหลักฐานทางคดีเนื่องจากข้อมูลเครือข่ายการเก็บเงินต่าง ๆ ถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งต่อว่าดีเอสไอสามารถเจาะระบบเซิร์ฟเวอร์ได้จนทราบความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การออกหมายจับนายวิชัย ทั้งนี้ภายหลังปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายเงินกู้แก๊งหมวกกันน็อค ซึ่งปรากฎบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปพัวพันกว่า 1,000 รายชื่อ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้ติดต่อขอรับข้อมูลพฤติการณ์คดีจากดีเอสไอ เพื่อนำไปดำเนินการทางวินัยต่อไป โดย เบื้องต้นพบว่าข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นกลุ่มคนมีสี